Sé el/la próxim@ Analista de Compliance de Global66 Chile, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito 💪.
Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
Tu próximos desafíos 🚀
El/la Analista de Compliance de Global66 Chile, tendrá como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
- Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los aceptados por Global66.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
¿Qué buscamos?
- Estudios Universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial, Contador Auditor, Administración de Empresas.
- Profesionales con mínimo 1 año de experiencia en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras
Mejor aún sí cuentas con...
- Conocimiento de la Ley 19.913 y 20.393
- Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio
- Conocimientos en access nivel básico (no excluyente)
- Conocimiento en MySql nivel básico (no excluyente)
- Nivel Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
- Conocimientos básicos de contabilidad
Beneficios
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!
Algunos beneficios más:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
