Sé el/la próxim@ Analista de Operaciones y cumplimiento de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu de más de 350 personas de diferentes nacionalidades, situadas en distintos países de Latam, con oficinas en Chile, Argentina, Perú y Colombia.
Alcanzamos juntos nuestro máximo potencial y somos expertos en lo que hacemos, con un fuerte Customer Centric Mindset: Estamos siempre enfocados en nuestros clientes
Estamos construyendo el próximo Neobanco Global de Latam y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
Tu próximos desafíos 🚀
El/la Analista de Operaciones y cumplimiento tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo. Lo anterior lo debe realizar según los SLA’s definidos por el área de Compliance. El Analista de Operaciones y Cumplimiento, deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que se solicita en cada uno de los flujos (UCR, Alertas, Partners y demás subprocesos), con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco o partner extranjero de acuerdo a los requerimiento y exigencias acordadas.
- Sus principales responsabilidades serán:
Mantenerse actualizado respecto a regulaciones AML, mejores prácticas de la industria y requisitos de cumplimiento, asegurando la conformidad de la compañía con las leyes locales e internacionales.
- Monitorear operaciones diarias (AML y Fraude), incluyendo volúmenes, patrones de riesgo y consultas de COELSA , aplicando bloqueos cuando corresponda y velando por una operación sana
- Gestionar oficios judiciales y requerimientos regulatorios/bancarios, coordinando con el Oficial de Cumplimiento (OC) para su análisis, respuesta y bloqueo oportuno.
- Solicitar y revisar documentación de clientes en el marco de KYT y Debida Diligencia Reforzada, validando origen de fondos y motivos de operaciones.
- Generar insumos al equipo de Fraude, proponiendo nuevas reglas o ajustes derivados del análisis diario de transacciones y casos detectados.
- Minimizar la fricción para clientes legítimos, acompañando procesos regulatorios de forma clara y empática para preservar su confianza y continuidad.
- Documentar y reportar periódicamente la gestión (diario, semanal y mensual) sobre bloqueos, volúmenes, clientes y casos monitoreados, garantizando trazabilidad y control.
¿Qué buscamos?
- Estudios Universitarios completos de Ingeniería Industrial, Economía, Administración de Empresas o similar.
- Experiencia de al menos 4 años en Business Development, Marketing, Consultoría y/o emprendimiento.
- Deseable experiencia trabajando en startups.
- Inglés avanzado.
Beneficios
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!
Algunos beneficios más:
- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias y compra de monedas por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación
